Nuevo avance procesal en un caso de presunto fraude fiscal
España. Se conoció qué magistrada juzgará el presunto fraude fiscal de Alberto González Amador, acercando el asunto a juicio.
Noticias
Diez años de los Panama Papers
Internacional. El décimo aniversario de los Panama Papers reactivó el debate global sobre paraísos fiscales, opacidad financiera y evasión tributaria internacional.
Global Fraud Summit 2026
Internacional. UNODC e INTERPOL celebraron una cumbre global sobre fraude, alertando del fuerte crecimiento de esta criminalidad y de su impacto sobre instituciones, economías y ciudadanía.
El fraude de IVA y aduanas reconfigura la criminalidad económica
Unión Europea. La Fiscalía Europea alertó de que el fraude de IVA y aduanas estaba transformando la criminalidad económica en la UE, con daños estimados de 45.010 millones…
Condena al fiscal general por filtración vinculada a un caso de fraude fiscal
España. El Tribunal Supremo apartó por dos años al fiscal general del Estado por una filtración de datos relacionada con el caso de fraude fiscal de la pareja…
Juicio oral por presunto fraude fiscal
España. La jueza abrió juicio oral contra Alberto González Amador por presunto fraude fiscal y otros delitos conexos.
Récord de recaudación en la lucha contra el fraude
España. La Agencia Tributaria afloró 18.928 millones de euros en actuaciones de control y lucha contra el fraude correspondientes a 2024, dato difundido en septiembre de 2025.
Avances parciales ante GRECO
España. El Ministerio de Justicia comunicó que España cumplía parcialmente 16 de 19 recomendaciones del GRECO, mejorando respecto a la revisión anterior.
Operación de Hacienda contra software de doble uso
España. La Agencia Tributaria desplegó una gran operación en 15 comunidades autónomas contra empresas que usaban software para ocultar ventas y defraudar.
Plan Estatal de Lucha contra la Corrupción
España. Pedro Sánchez anunció un Plan Estatal de Lucha contra la Corrupción con 15 medidas, entre ellas una futura Agencia Independiente de Integridad Pública y nuevas herramientas de…